Forex Probe

Forex Probe Bank von Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore-Wohnungen, Luxusautos ergriffen am 13. Dezember 2015 19:44 (IST) Die Enforcement Directorate (ED) hat Vermögenswerte, einschließlich der gehobenen Immobilien und Luxus-Autos, Rs 12,52 Crore im Zusammenhang mit seiner Geldwäsche-Sonde in der Rs 6.000-crore verdächtigen Forex-Transaktionen Fall bei einer Bank von Baroda Niederlassung hier. Bank of Baroda Aktien fallen auf forensische Probe in Forex Scam Am Dezember 03, 2015 12:50 (IST) In einer schriftlichen Antwort in Rajya Sabha am Dienstag, sagte Finanzminister Arun Jaitley der Central Bureau of Investigation (CBI) und die Enforcement Directorate haben Registrierte Fälle auf der Grundlage der Beschwerde von der Bank eingereicht über Unregelmäßigkeiten bei Auslandsüberweisungen von seinem Ashok Vihar, Neu-Delhi, Niederlassung durch neu eröffnete Konten eingereicht. Regierung Orders Forensic Probe Into Rs 6.000-Cr Bank von Baroda Forex Scam Am Dezember 03, 2015 00:21 (IST) Eine forensische Sonde wurde in die angeblichen Unregelmäßigkeiten in Auslandsüberweisungen in der Melodie von etwa Rs 6.000 crore von einer Bank angeordnet Des Parlaments von Baroda, wurde das Parlament informiert. Interne Probe: Axis Bank auf Forex Scam Am 19. Oktober 2015 18:51 (IST) Private Spieler Axis Bank am Montag sagte, dass es interne Sonde in den angeblichen illegalen Geldtransfer Fall mit Rs 557 crore initiiert hat und die Angelegenheit ergriffen wird Auf einer Priorität. Forex Scam: Banken Gesicht Sebi Überprüfung für die Offenlegung Lapses, sagt Bericht Am 18. Oktober 2015 14:29 (IST) Als Multi-Agentur-Sonde setzt sich in der behaupteten Forex-basierte Black Money Fall mit Tausenden von crores von Rupien, die Securities und Exchange Board of India (Sebi) und Börsen haben nun begonnen eine Prüfung von mehreren Banken für jede Verletzung der Offenlegung Normen für börsennotierte Unternehmen. Major Banks Admit Schuld in Forex Probe, Fined 6 Milliarden Am 20. Mai 2015 22:26 (IST) Vier große Banken plädierten schuldig am Mittwoch zu versuchen, Wechselkurse zu manipulieren und sechs Banken wurden insgesamt fast 6 Mrd. in einer Siedlung bestraft Die eine globale Sonde im 5-Trillion-tägigen Markt weitgehend beendet. Regulatoren Feine globale Banken 3,4 Milliarden in Forex Probe Am 12. November 2014 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland und JP Morgan wurden auch bestraft über Versuche, Währungs-Benchmarks in einer einjährigen Sonde, die die weitgehend unregulierten 5 Billionen gesetzt hat - Atag-Markt auf einer festeren Leine, mit Dutzenden von Händlern ausgesetzt oder gefeuert. HSBC-Sets beiseite 1,8 Milliarden für Forex Probe, Fehlverhalten Am 04. November 2014 00:14 (IST) Die HSBC-Gewinne blieben hinter den Erwartungen im dritten Quartal zurück, nachdem die Bank 1,8 Milliarden für Fehlverhalten und Entschädigungen für Kunden einschließlich einer möglichen Geldbuße beiseite legte Zur Takelage der Devisenmärkte. UK Im Gespräch mit UBS, fx, 4 Andere Banken Über Settling Forex Probe: Bericht Am 27. September 2014 12:25 (IST) Britains Finanzmarktregulierungsbehörde hat Gespräche mit sechs großen Banken über Anschuldigungen der Absprachen und Manipulationen in den Devisenmarkt intensiviert, Einstellung Die Bühne für eine Gruppe Siedlung, die sie in der Nähe von 2 Milliarden Pfund (3,26 Milliarden) kosten könnte. Deutsche Bank-Manager suspendiert in Forex-Sonde: Bericht Am 10. April 2014 20:15 (IST) Die Deutsche Bank, Deutschlands größter Kreditgeber, hat eine Top-Verkäuferin bei einer Untersuchung der mutmaßlichen Wechselkursmanipulation suspendiert, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag. fx und Deutsche Bank scheiterten am Freitag, die Vorwürfe von Zins-Takelage von zwei laufenden Klagen zu entfernen, was bedeutet, dass sie stehen könnten, Millionen zu verlieren Von Pfund. Europäische Union (EU) kartellrechtliche Regulierungsbehörden setzen auf feine sechs globale Banken, darunter Deutsche Bank, JPMorgan und HSBC für mutmaßliche Takelage von Benchmark Eurozone Zinsen, eine Person vertraut mit der Materie sagte am Dienstag. HSBC mit einem Gewinn von 5,1 Milliarden im dritten Quartal, bestätigt Forex-Sonde Am 04. November 2013 20:12 (IST) HSBC berichtete am Montag einen 10-prozentigen Anstieg im dritten Quartal Gewinne, geholfen durch strengere Kostenkontrolle und weniger Verluste aus schlechten Krediten und Dass es als Teil einer globalen Sonde in Devisenhandelsmanipulation untersucht wurde. fx suspendiert sechs Händler in Forex-Sonde: Bericht Am 2. November 2013 19:42 (IST) fx hat sechs Händler suspendiert, während die Untersuchung der möglichen Manipulation der Devisenmärkte, nach Quellen. Die Citigroup wurde von US-amerikanischen und ausländischen Behörden untersucht, die mögliche Manipulationen an den Devisenmärkten untersuchten, sagte die globale Finanzdienstleistungsgesellschaft am Freitag. Forex-Manipulationen in Rupie Gesicht globalen regulatorischen Sonde: Bericht Am 07. Oktober 2013 08:54 (IST) Trades in indischen Rupie und eine Vielzahl von Währungen durchgeführt werden unter globaler Regulierungssonde für mögliche Manipulation. Mögliche Kartellierungen zwischen Banken, meist aus der Schweiz und einigen anderen europäischen Ländern, um Währungsmanipulationen zu manipulieren, werden untersucht. Walmart-Sonde: Vollstreckung Direktion sucht Klarheit über FDI-Retail-Regeln Am 10. Mai 2013 17:50 (IST) Die Enforcement Directorate, die angeblich Verletzungen der Forex-Gesetze von Retail-Riese Walmart in seiner Investition in zwei indische Unternehmen untersucht, hat die Abteilung angefragt Der Industriepolitik und - förderung, um die Regeln für ausländische Direktinvestitionen im Mehrmarken-Einzelhandelssektor zu klären. Alle Vorteile von Standard Digital plus: Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte Instant Insights-Spalte für Kommentare und Analysen, während Neuigkeiten FT vertrauliche Forschung - eingehendes China entfalten Und Südostasien-Analyse ePaper - die digitale Replik der gedruckten Zeitung Voller Zugang zu LEX - Tagesordnung Tageskalender Exklusive E-Mails inklusive einer wöchentlichen E-Mail von unserem Redakteur, Lionel Barber Voller Zugang zu EM Squared - News und Analyseservice auf den Schwellenländern Zu FT preisgekrönten Nachrichten auf Desktop, Handy und Tablet Personalisierte E-Mail-Briefings von Industrie, Journalist oder Sektor Portfolio-Tools zur Verwaltung Ihrer Investitionen FastFT - Markt-bewegte Nachrichten und Ansichten, 24 Stunden am Tag Brexit Briefing - Ihr wesentlicher Leitfaden für die Auswirkungen von Die UK-EU spaltete 1,00 für 4 Wochen Globale Banken zugeben Schuld in Forex-Sonde, Geldstrafe von fast 6 Milliarden Von Karen Freifeld, David Henry und Steve Slater NEW YORK / LONDON NEW YORK / LONDON Vier Großbanken plädierten schuldig am Mittwoch zu versuchen, fremd zu manipulieren Und mit zwei anderen wurden fast 6 Milliarden in einer anderen Siedlung in einer globalen Sonde in den 5 Billionen-ein-Tages-Markt bestraft. Citigroup Inc (CN), JPMorgan Chase Co (JPM. N), fx Plc (BARC. L), UBS AG UBSG. VX (UBS. N) und die Royal Bank of Scotland Plc (RBS. L) wurden von den USA und Großbritannien angeklagt Beamte der unverschämten Betrug Klienten, um ihre eigenen Gewinne mit Einladung-nur Chatrooms und codierte Sprache, um ihre Trades zu koordinieren. Alle außer UBS plädierten schuldig zu verschwören, um den Preis von US-Dollar und Euro ausgetauscht in der FX-Spot-Markt zu manipulieren. UBS plädierte schuldig zu einer anderen Gebühr. Bank of America Corp (BAC. N) wurde Geldstrafe verhängt, aber eine schuldige Klage über die Handlungen ihrer Händler in Chatrooms vermieden. Die Strafe, die alle diese Banken jetzt zahlen werden, ist passend, angesichts der lang andauernden und ungeheuerlichen Natur ihres wettbewerbswidrigen Verhaltens, sagte US-Attorney General Loretta Lynch auf einer Pressekonferenz in Washington. Das Fehlverhalten trat bis 2013 auf, nachdem die Regulierungsbehörden begannen, Banken zur Takelage des Londoner Interbankangebots (Libor), einer globalen Benchmark, zu bestrafen, und die Banken versprachen, ihre Unternehmenskultur zu überholen und die Compliance zu stärken. Insgesamt haben die Behörden in den Vereinigten Staaten und Europa sieben Banken über 10 Milliarden verurteilt, weil sie die Händler nicht daran hindern wollten, Wechselkurse zu manipulieren, die täglich von Millionen von Menschen von Billionen-Dollar-Investitionshäusern zu Touristen, die Fremdwährungen kaufen, genutzt werden Ferien. Die Untersuchungen sind noch lange nicht vorbei. Staatsanwälte könnten Fälle gegen Einzelpersonen, mit den Banken Zusammenarbeit im Rahmen ihrer Vereinbarungen verpfändet. Sonden von Bundes-und Landesbehörden sind auf dem Laufenden über, wie Banken elektronischen Forex Trading verwendet, um ihre eigenen Interessen auf Kosten der Kunden zu begünstigen. Die Siedlungen am Mittwoch stand teilweise, weil die US-Department of Justice Citigroups wichtigsten Bankeinheit Citicorp gezwungen, und die Eltern von JPMorgan, fx und Royal Bank of Scotland auf die US-Strafanzeigen schuldig zu plädieren. Es war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass die Mutter - oder Hauptbankeinheit eines großen amerikanischen Finanzinstituts schuldig zu strafrechtlichen Anklagen plädierte. Bis vor kurzem suchten die US-Behörden nur selten strafrechtliche Verurteilungen gegen die Eltern globaler Finanzinstitute, stattdessen mit kleineren ausländischen Tochtergesellschaften. Das machte es einfacher für die Regierung und die Banken zu kontrollieren jeden Fallout auf das Finanzsystem und Bankkunden. Die an den Klagegründen beteiligten Banken verhandeln regulatorische Ausnahmen, um schwere Betriebsstörungen zu vermeiden, die durch die Klagegründe ausgelöst werden könnten. Die US-amerikanische Wertpapier - und Börsenkommission hat JPMorgan und den anderen Banken, die sich schuldig gehandelt haben, Freistellungen gewährt, so dass sie ihr übliches Wertpapiergeschäft fortsetzen können. Mit Staatsanwälten und den Banken, die Möglichkeiten für die Institutionen ausbilden, Geschäftstätigkeit zu halten, machten Analysten Sorgen, dass Überzeugungen routinemäßiger und kostspieliger für Banken werden würden. Das breitere Problem ist, dass dies jetzt die Bühne für die Justizbehörde, um zu versuchen, strafrechtliche Verfolgung Banken für alle Arten von Übertretungen, sagte Jaret Seiberg, ein Analyst bei Guggenheim Securities. Rechtsanwälte sagten, die schuldigen Vorwürfe würden es einfacher für Pensionsfonds und Investmentmanager, die regelmäßige Devisengeschäfte mit Banken haben, um sie für Verluste auf diesen Handel zu verklagen. Es gibt bereits eine Menge Arbeit geht hinter den Kulissen zu beurteilen, wie Forderungen vorgebracht werden könnten und die potenziellen Antragsteller werden auf der heutigen Ankündigung für Beweise für ihre Analyse zu unterstützen, sagte Simon Hart, Banken Rechtsstreit Partner in London Anwaltskanzlei RPC. CITI BEHAVIOR EMBARRASSMENT - CEO Citicorp zahlt 925 Millionen, die höchste strafrechtliche Geldbuße, sowie 342 Millionen an die US-Notenbank. Seine Händler nahmen an der Verschwörung von so früh wie Dezember 2007 bis mindestens Januar 2013, entsprechend dem Klagegrundvereinbarung teil. Händler an Citi, JPMorgan und anderen Banken waren Teil einer Gruppe, die als das Kartell oder die Mafia bekannt ist und teilnahm an fast täglichen Gesprächen in einem exklusiven Chatraum und in der Koordinierung des Handelns und anderweitig festzusetzen Preise. Die Banken Verhalten war eine Peinlichkeit, sagte Citigroup Chief Executive Officer Mike Corbat in einem Memo an Mitarbeiter, die von Reuters gesehen wurde. Corbat sagte, dass eine interne Untersuchung kurz schließen sollte. Bisher sind neun Menschen gefeuert worden. University of Virginia Law School Professor Brandon Garrett sagte der letzte Fall vergleichbar mit Citi oder JPMorgan, mit einer großen US-Finanzinstitut, die schuldig zu strafrechtlichen Anklagen in den Vereinigten Staaten war Drexel Burnham Lambert im Jahr 1989. JPMorgans Anteil der Strafgebühr war 550 Millionen, Basierend auf ihren Beteiligten von Juli 2010 bis Januar 2013. Es hat auch vereinbart, die Federal Reserve 342 Millionen zu zahlen. JPMorgan Chase sagte, dass das Verhalten, das der kartellrechtlichen Gebühr zugrunde liegt, hauptsächlich auf einen einzelnen Händler zurückzuführen war, der gefeuert worden ist. In New York stiegen die Aktien von JP Morgan und Citigroup um 0,7 Prozent bzw. 0,8 Prozent. WENN SIE AINT CHEATING, Sie AINT TRYING Britains fx wurde ein Rekord 2,4 Milliarden Geldstrafe. Sein Personal setzte fort, in irreführende Verkäufe Praktiken trotz eines Versprechens von CEO Antony Jenkins, um die Banken mit hohem Risiko, hohe Belohnung Kultur zu übernehmen. fx Vertriebsmitarbeiter würden Kunden einen anderen Preis anbieten, als die von den Banken Händler angeboten, bekannt als ein Mark-up, um Gewinne zu steigern. Generating Mark-ups war eine hohe Priorität für Vertriebsmanager, mit einem Mitarbeiter bemerkend, wenn Sie nicht betrügen, Sie aint versuchen. fx feuerte vier Händler im letzten Monat. New York, erklärte Bankenaufsichtsbehörde Benjamin Lawsky die Bank, weitere vier zu schießen, die suspendiert oder auf bezahlten Urlaub gesetzt worden waren. fx hatte 3,2 Milliarden beiseite gelegt, um eine forex-bezogene Abwicklung zu decken. Anteile an der Bank stiegen mehr als 3 Prozent auf ein 18-Monats-Hoch, da die Anleger die Beseitigung der Unsicherheit über den Forex-Skandal begrüßt. UBS war die erste Firma, die das Fehlverhalten gegenüber US-Beamten meldete. Es plädierte schuldig und wird eine 203 Millionen Strafe Strafe für die Verletzung einer Nicht-Verfolgung Vereinbarung über die Manipulation des Libor-Benchmark-Zinssatz, zum Teil auf der Grundlage seiner Forex-Praktiken. UBS, die größte Bank der Schweiz, wird auch 342 Millionen an die Federal Reserve über die versuchte Manipulation der Devisenkurse zahlen. Die Royal Bank of Scotland wird eine Strafstrafe von 395 Millionen bezahlen, und eine 274 Millionen Strafe an die Fed. Die US-Notenbank verurteilte sechs Banken für unsichere und ungesunde Praktiken an den Devisenmärkten, darunter eine Geldstrafe von 205 Millionen für die Bank of America. UBSs Strafe war niedriger als erwartet und half seine Anteile steigen zu ihrem höchsten in sechs-und-ein-halb Jahren. Die globale Untersuchung der Manipulation der Devisenkurse hat den weitgehend unregulierten Devisenmarkt auf eine engere Leine gebracht und beschleunigte einen Push, um den Handel zu automatisieren. Die Behörden in Südafrika haben diese Woche angekündigt, dass sie ihre eigene Sonde öffnen würden. (Zusätzliche Berichterstattung von Lindsay Dunsmuir und Sarah Lynch in Washington, Joshua Franklin, Katharina Bart und Oliver Hirt in Zürich Schreiben von Carmel Crimmins und Karen Freifeld Redaktion von Jane Merriman, Ruth Pitchford, Soyoung Kim, Jeffrey Benkoe und Lisa Shumaker)